El fiscal de Manhattan acusa a la empresa de Trump y al director financiero de fraude fiscal


Los cargos son los primeros presentados por los fiscales de Nueva York en el caso desde que iniciaron su investigación hace casi dos años sobre los tratos financieros de Trump, su empresa, su familia y asociados.

Weisselberg y la compañía se declararon inocentes de cargos criminales que incluyen hurto mayor en segundo grado como se describe en una larga acusación revelada en la Corte Suprema del Estado de Manhattan. Weisselberg fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento, pero se le pidió que entregara su pasaporte.

“Este fue un plan de fraude fiscal de 15 años”, dijo Carey Dunn, consejero general de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. “Fue orquestado por los ejecutivos más senior”.

“Durante la operación del esquema, los acusados ​​hicieron arreglos para que Weisselberg recibiera una compensación indirecta de los empleados de la Organización Trump por un monto aproximado de $ 1,76 millones … de manera que permitieron a los acusados ​​corporativos evitar denunciarlo a las autoridades fiscales”, agregó. dijo la acusación.

Los cargos son una “vergüenza” y “vergonzoso”, dijo Trump a ABC News después de que se desveló la acusación, y calificó a Weisselberg de “una persona tremenda”.

“Deshonra, desgracia, desgracia”, repitió el ex presidente.

La acusación decía que, a partir de 2005, Weisselberg usó la cuenta bancaria de la corporación Trump para pagar el alquiler de su apartamento, y él y otros pagaron sus facturas de servicios públicos utilizando la cuenta de la corporación Trump. La acusación también acusa a Weisselberg de ocultar una “compensación indirecta” mediante el uso de pagos de la Organización Trump para cubrir casi $ 360,000 en pagos de escuelas privadas de lujo para su familia y casi $ 200,000 en arrendamientos de autos de lujo.

“Weisselberg intencionalmente hizo que los pagos de compensación indirecta se omitieran de sus declaraciones de impuestos personales, a pesar de saber que esos pagos representaban ingresos gravables y fueron tratados como compensación por Trump Corporation en los registros internos”, dice la acusación.

Trump ha calificado la investigación como una “caza de brujas” por motivos políticos de Vance y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas. La investigación ha sido un esfuerzo conjunto de la oficina del fiscal y James, quien hizo campaña con la promesa de investigar a los Trump.

“El caso presentado por la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York no tiene precedentes”, dijo el abogado de Trump, Alan Futerfas, en un comunicado. “No tenemos conocimiento de ningún caso presentado por esa oficina en relación con la compensación de empleados, y no podemos encontrar ningún caso de este tipo presentado por el IRS. Los casos de compensación son resueltos por las autoridades fiscales civiles, no por cargos penales”.

“El mismo director financiero ordenó que se borraran los registros de la empresa para ocultar su participación en el plan”, dijo Dunn durante el proceso judicial. “Incluso ahora, no ha habido ningún intento de imponer disciplina a las personas involucradas, denunciar los delitos, reembolsar las ganancias o incluso enmendar cualquiera de las declaraciones de impuestos falsas. En cambio, cuando se enfrenta a nuestra investigación, la empresa, en el niveles más altos, decidieron no asumir responsabilidades y cooperar, que es lo que hacen las empresas si quieren ser vistas como un buen ciudadano corporativo, sino que nos obligó a un litigio durante un año y medio, incluidos dos viajes a la Corte Suprema. “

Dos años en la fabricación

Durante casi dos años, el caso de Trump ha sido el centro de atención de los fiscales de Manhattan, que llegaron hasta la Corte Suprema en la lucha por acceder a las declaraciones de impuestos y los registros financieros de Trump. La investigación se basó en el testimonio del ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien le dijo al Congreso a la Organización Trump valoraba sus posesiones de manera diferente cuando busca préstamos versus cuando habla con las autoridades fiscales.

Después de un fallo de la Corte Suprema en marzo, los contables del ex presidente en Mazars USA entregaron documentos a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. Los documentos fiscales de Trump tienen millones de páginas, dijo una fuente a ABC News en ese momento. Casi al mismo tiempo, el equipo de Vance se expandió para traer al exfiscal federal Mark Pomerantz para examinar el material y ayudar en la construcción de un caso para presentarlo ante un gran jurado. Pomerantz, quien fue nombrado asistente especial del fiscal de distrito, solo ha trabajado en el caso de Trump desde que se unió al equipo del fiscal de distrito de Manhattan a principios de este año. El exfiscal federal se especializa en delitos financieros de cuello blanco.

En las últimas semanas, el fiscal de distrito de Manhattan hizo el raro movimiento de empalar un gran jurado especial centrado en la investigación de Trump. ABC News informó por primera vez que uno de los funcionarios más importantes de la Organización Trump, Jeff McConney, estaba entre varios testigos que comparecieron ante el gran jurado especial. Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que no se pidió a ningún otro miembro del liderazgo de la Organización Trump que testificara.

¿Quién es Weisselberg?

Weisselberg, quien ha trabajado para Trump durante décadas, es uno de los empleados de Trump con más años de antigüedad y ha sido descrito por Trump como uno de los más leales. Weisselberg trabajó para el padre de Trump, Fred Trump, antes de unirse a un joven Donald Trump en la construcción de la Organización Trump.

En su libro de 2004, “Trump: Piense como un multimillonario”, Trump describió a Weisselberg como alguien que “sabe cómo hacer las cosas” y que hizo “todo lo necesario para proteger el resultado final, y se negó a sucumbir a las presiones”. de riesgo “.

Weisselberg también apareció en al menos un episodio de “El aprendiz”, donde Trump lo presentó como “duro”.

Días antes de tomar el juramento presidencial en enero de 2017, Trump nombró a Weisselberg, junto con los dos hijos adultos de Trump, como fideicomisarios de la Organización Trump. El hijo de Weisselberg, Barry, también trabaja para la Organización Trump, donde ha trabajado en algunas de las propiedades de la compañía que pertenecen a la Ciudad de Nueva York.

La ex nuera de Weisselberg, Jennifer Weisselberg, ha sido entrevistada por la oficina del fiscal de distrito, le dijo a ABC News, y le preguntaron sobre todo, desde la matrícula escolar hasta el apartamento familiar y varios automóviles.

“Algunas de las preguntas que estaban haciendo eran sobre la compensación de Allen en el apartamento de Trump Place en Riverside Boulevard”, dijo Jennifer Weisselberg a ABC News en una entrevista a principios de este año.

Más fuera de Manhattan

Además del caso Vance, la familia y la empresa Trump están bajo escrutinio civil por parte de la oficina del fiscal general de Nueva York, que ha depuesto a Weisselberg y al menos uno de los hijos de Trump, Eric, con respecto a las transacciones financieras de la empresa, incluidas las de sus dos fundaciones benéficas.

Además, la oficina del fiscal general de Washington, DC ha tenido una investigación de un año en el comité de inauguración de Trump 2017, investigando si los fondos fueron debidamente gastado y contabilizado después de la toma de posesión de Trump recaudó la mayor cantidad de dinero en la historia, con un total de $ 107 millones.

Los otros hijos adultos de Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka, se han sentado para deposiciones en esa investigación, al igual que el viejo amigo de Trump y presidente de la toma de posesión, Tom Barrack. No se han presentado cargos en ese caso.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor revise las actualizaciones.

Mike Levine y Luc Bruggeman de ABC News contribuyeron a este informe.



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